Банк "Алиф" оштрафовали на 600 тыс. сомони

На банк "Алиф" наложили штраф в размере 600 тыс. сомони за финансовые махинации.

Об этом сообщил Национальный банк Таджикистана по результатам комплексной проверки деятельности организации за 2021-2022 года.

Согласно отчету, были выявлены следующие недостатки:

случаи некорректного проведения финансово-бухгалтерских и валютно-обменных операций,серьезные недостатки в процессе легализации денежных средств,неправильное представление отчетности по валютно-обменным операциямнеполное документальное оформление некоторых операций.

Кроме того, для банка были ограничены 2 вида операций:

1.Легализация средств граждан в соответствии с законом республики.2.Обменные операции в иностранной валюте для компаний, то есть юридических лиц в течение 3-х месяцев, есть исключения.

В Национальном банке отметили, что данные запреты не касаются большинства клиентов.

Там также заверили, что "часть недостатков уже устранены, а остальные будут исправлены к концу 2023-го на основании запланированных мероприятий".

Ранее услуга оплаты по QR-коду из любых банков России стала доступна в Таджикистане.

Так, сервис доступен как гражданам РФ, так и иностранцам, имеющим действующие счета в российских банках, а также активные приложения.

Уникальным является факт, что курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

Уточняется, что сервис доступен для клиентов любых российских банков.