Россиянина задержали в США за отмывание денег

Россиянина и гражданина Швеции Романа Стерлингова заключили под стражу в США, обвинив по трем пунктам.

Стерлингова обвиняют в отмывании денег, нелицензированных денежных переводах и руководстве бизнеса по незаконным переводам. Россиянин занимался управлением сайта Bitcoin Fog, помогающим "заметать следы" транзакций в биткоинах, сохраняя анонимность. Это следует из материалов суда.

"Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента", — заявил спецагент американской налоговой службы IRS Дэвид Бекк

ет.

Из 336 миллионов долларов не менее 78 млн шли через торговые площадки "теневого интернета". Речь идет о площадках, на которых продаются наркотики.
Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева рассказала о рисках криптовалют, как инструмента для инвестиций. Вместе с потенциальным доходом инструмента, растут и риски. Они заключаются в том, что торговая площадка может неожиданно закрыться или приостановить свою работу, передает RT.

​Источник...​​​